Exploziv: peste 150 de persoane vor da explicatii judecatorilor pentru ca au incasat ilegal bani de somaj.
Exploziv: peste 150 de persoane vor da explicatii judecatorilor pentru ca au incasat ilegal bani de somaj. Reprezentantii firmelor implicate in aceasta smecherie erau mana in mana cu reprezentantii Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Iasi.
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata a unui numar total de 152 de inculpati in legatura cu incasarea nelegala a unor sume de bani cu titlu de subventii sau ajutor de somaj, in baza Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.
Au fost trimisi in judecata inculpatii:
LUPU LUCIAN DANIEL – in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
– initiere, constituire si coordonare a unei grup infractional organizat
– doua infractiuni de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, ambele in forma continuata
– utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate
– doua infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata, ambele in forma continuata
BARBALATA GABRIEL – in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
– initiere, constituire si coordonare a unei grup infractional organizat
– utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate
– doua infractiuni de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, ambele in forma continuata
– doua infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata, ambele in forma continuata
Reprezentantii Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca (A.J.F.O.M.) Iasi:
BUZEA LUCREȚIA, BUZILA IULIA, ENEA ANGELA VIORICA, HRIMIUC CONSTANTIN, MACOVEI ELENA, MANDRU MARIEANA, SUNA LUCIA
referenti in cadrul A.J.F.O.M. Iasi, in sarcina carora s-au retinut urmatoarele infractiuni:
– abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial, in forma continuata
– fals intelectual in forma continuata
– uz de fals, in forma continuata
Reprezentanti ai unor societati comerciale:
APETREI SANDUCU VASILICA – in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
– aderare la un grup infractional organizat
– inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata
– utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate
AUGUSTIN MARIUS – in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
– aderare la un grup infractional organizat
– complicitate la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata
– utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate
BACIU CRISTIAN – in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
– aderare la un grup infractional organizat
– complicitate la doua infractiuni de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata
– utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate
– uz de fals
BARBALATA CLAUDIU – in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
– aderare la un grup infractional organizat
– inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata
– complicitate la infractiunea de utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate
BARBALATA ROMICA – in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
– aderare la un grup infractional organizat
– doua infractiuni de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata
– utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate
– fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata
– uz de fals
DRAGAN VASILICA – in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
– aderare la un grup infractional organizat
– complicitate la doua infractiuni de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata
– utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate
– uz de fals
LUPU MARCEL – in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
– aderare la un grup infractional organizat
– inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata
– utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate
– fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata
– complicitate la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata
– uz de fals
PANȚIRU IONICA – in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
– aderare la un grup infractional organizat
– doua infractiuni de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata
– utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate
– doua infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata
PRICOP VALERIU – in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
– aderare la un grup infractional organizat
– complicitate la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata
– utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate
TOMULESCU AUREL-IONEL – in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
– aderare la un grup infractional organizat
– complicitate la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata
– utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate
RISTEA ADRIAN – in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
– sprijinire a unui grup infractional organizat
– complicitate la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata
– fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata
BACIU ANA-MARIA – in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
– sprijinire a unui grup infractional organizat
– complicitate la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata
– inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata
– uz de fals
BACIU ANCA ISIDORA – in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
– sprijinire a unui grup infractional organizat
– complicitate la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata
COSMA MARILENA – in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
– sprijinire a unui grup infractional organizat
– complicitate la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata
TOMA COSTICA – in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
– sprijinire a unui grup infractional organizat
– complicitate la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata
– inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata
– uz de fals
PINTILE MARIA – in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
– sprijinire a unui grup infractional organizat
– complicitate la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata
– fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata.
Persoanele juridice:
SC „ADICONS TRUST” SRL IAȘI, SC „AGRODRAG BAZGA” SRL IAȘI, SC „CARNY-CONS” SRL IASI, SC „EURO ROCA CONSTRUCT” SRL IAȘI, SC „GREEN CONSTRUCT” SRL IAȘI, SC „NICO PAN COMP” SRL IAȘI, SC „PANTI COMP” SRL IAȘI, SC „PIRAMIDA OIL” SRL IAȘI – in sarcina carora s-au retinut urmatoarele infractiuni:
– aderare la un grup infractional organizat
– doua infractiuni de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata
– utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate
– doua infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata
SC „GHERGHEL CONSTRUCT” SRL IAȘI – in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
– sprijinire a unui grup infractional organizat
– inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata
– fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata
SC „INTER ROKA” SRL IAȘI si SC „PIRAMIDA GREEN” SRL IAȘI – in sarcina carora s-au retinut urmatoarele infractiuni:
– aderare la un grup infractional organizat
– inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata
– utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate
– fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata si
Alti 117 inculpati, persoane fara calitate speciala, beneficiare a ajutorului de somaj.
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 2007 – 2010, inculpatii Barbalata Gabriel si Lupu Lucian Daniel au initiat si coordonat un grup infractional organizat care a actionat in scopul de a obtine importante sume de bani cu titlu de subventii prin inducerea si mentinerea in eroare a unor functionari publici din cadrul Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca Iasi (A.J.O.F.M.) prin utilizarea unor documente care atestau raporturi de munca fictive (contracte de munca, tabele nominale, foi de prezenta etc.).
Acest grup, la care au aderat si reprezentantii unor societati comerciale in numele carora au fost solicitate subventiile, respectiv inculpatii: Apetrei Sanducu Vasilica, Augustin Marius, Baciu Cristian, Barbalata Claudiu, Barbalata Romica, Dragan Vasilica, Lupu Marcel, Pantiru Ionica, Pricop Valeriu si Tomulescu Aurel-Ionel, a urmarit incasarea de subventii acordate de A.J.O.F.M. Iasi, in temeiul Legii nr. 76/2002, conform careia societatile comerciale care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, absolventi ai unor institutii de invatamant sau persoane cu varsta de peste 45 ani, beneficiaza de astfel de subventii.
In acest demers, au fost implicati si referentii in cadrul A.J.O.F.M. Iasi, respectiv inculpatii: Buzea Lucretia, Buzila Iulia, Enea Angela Viorica, Hrimiuc Constantin, Macovei Elena, Mandru Marieana si Suna Lucia care nu au respectat procedurile privind inregistrarea unor persoane ca fiind in cautarea unui loc de munca.
Activitatea infractionala a grupului a fost sprijinita si de inculpatii: Ristea Adrian, Baciu Ana-Maria, Baciu Anca Isidora, Cosma Marilena, Toma Costica, Pintile Maria care au pus la dispozitia membrilor grupului mai multe documente necesare indeplinirii formalitatilor prevazute de lege in vederea incasarii subventiilor.
Concret, pe baza a 53 de conventii incheiate de A.J.O.F.M. Iasi cu mai multe societati comerciale, intre care SC „ADICONS TRUST” SRL IAȘI, SC „AGRODRAG BAZGA” SRL IAȘI, SC „CARNY-CONS” SRL IASI, SC „EURO ROCA CONSTRUCT” SRL IAȘI, SC „GREEN CONSTRUCT” SRL IAȘI, SC „INTER ROKA ”SRL IAȘI, SC „NICO PAN COMP” SRL IAȘI, SC „PANTI COMP” SRL IAȘI, SC„PIRAMIDA GREEN” SRL IAȘI, SC „PIRAMIDA OIL” SRL IAȘI, membrii gruparii au incasat in mod ilegal subventii in valoare totala de 1.759.288,5 lei, bani care au fost ulterior folositi in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, in majoritatea situatiilor banii fiind insusiti si folositi in interes personal de catre unii dintre liderii gruparii.
Pe de alta parte, alaturi de inculpatii Toma Costica, Baciu Anca Isidora si Barbalata Romica, alte 117 de persoane, care au fost trimise in judecata prin prezentul rechizitoriu, au incasat, in mod ilegal, suma totala de 606.120 lei cu titlu de ajutor de somaj.
A.J.O.F.M. Iasi s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma totala de 2.365.408,5 lei. In vederea recuperarii prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatilor.
Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Iasi.
Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.
