Sotul Cristinei Rus, frauda de 13 milioane Euro?

Dragoş Bălteanu, soţul Cristinei Rus, este implicat într-un scandal ce implică delapidarea a 13 milioane de euro.

Potrivit postului România TV, Dragoş Bălteanu este vizat de ancheta de amploare de la Bursa de Valori Bucureşti, ce se desfăşoară de la primele ore ale zilei de luni. Procurorii DIICOT au efectuat 31 de percheziţii la domiciliile unor angajaţi şi la sediile bursei.

Autorităţile susţin că persoanele vizate fac parte dintr-o grupare infracţională specializată în manipularea pieţei de capital, delapidare şi spălare de bani.

„În perioada 2012 -2014, membrii grupării au constituit un grup infracţional organizat ce a avut ca scop obţinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat-Crişana SA şi SIF Muntenia SA Bucureşti, prin delapidarea acestora (în modalitatea însuşirii/ traficării), fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societăţi nerezidente (offshore), controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, tocmai pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei acestora”, se arată într-un comunicat al DIICOT pentru AGERPRES.
DIICOT precizează că există şi suspiciuni că membrii grupului infracţional organizat s-au implicat şi în manipularea pieţei de capital, prin realizarea mai multor tranzacţii în datele de 12, 13 şi 16 septembrie 2013 la Bursa de Valori Bucureşti.
Potrivit Agerpres, la sediul DIICOT vor fi aduse în vederea audierii 25 de persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale în cauză.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

ARTICOL PRECEDENT

Mama Natura, parasita de iubit!

URMĂTORUL ARTICOL

Cat de bine arata Loredana fara machiaj!

Ultimele știri de la Monden