La nivelul judetului Iasi, frauda fiscala atinge sume de ordinul zecilor de milioane euro. Daca s-ar colecta toti banii pe care ar trebui sa-i incaseze statul din taxele si impozitele pe care trebuie sa le achite unele societati comerciale, judetul Iasi nu ar mai avea probleme cu banii si ar fi si fonduri suficiente pentru modernizarea aeroportului sau asfaltarea principalelor sosele. Problema este daca aceste anchete se vor finaliza. In orice caz, in ultimul an, mai multe institutii ale statului au demarat o verificare aproape fara precedent pentru a-i vana pe principalii evazionisti. Dupa primele verificari, s-au tras unele concluzii socante. Este vorba despre tranzactii comerciale in urma carora statul este pagubit cu sume foarte mari. De exemplu, astfel de verificari se fac in jurul tranzactiilor comerciale realizate de firma Gidacom SRL. Aceasta societate comerciala a realizat in ultimii ani importuri si achizitii intracomunitare de carne de pui sau produse din peste, prin intermediul unor firme din judetul Ilfov. Nu vom publica numele acestor firme, pentru a nu periclita ancheta. Volumul tranzactiilor verificate in cadrul acestor relatii comerciale depaseste suma de 500 de miliarde lei vechi. Procurorii bucuresteni, care realizeaza investigatiile respective, au fost informati de Oficiul National al Spalarii Banilor ca exista dubii foarte mari cu privire la viramente care insumeaza 16 milioane euro.
Si afaceri cu vin
Cum era si de asteptat, suspiciunea de evaziune fiscala exista si in afacerile cu alcool. Sub acest aspect, au fost observate unele afaceri dubioase, realizate de firme din Iasi care importa melasa, vin sau alcool tare din Republica Moldova. Sub acest aspect, a fost luata in calcul si complicitatea unor vamesi sau a unor comisionari vamali. Si aceste firme din Iasi lucreaza tot cu societati din judetul Ilfov. Sub aceste aspecte, au fost luate in vizor relatiile comerciale derulate intre firmele Eurotrade L. SRL si Sold Ora SRL. In Iasi, aceste firme au acelasi sediu pe strada Stihii. Firmele implicate aveau de plata, la un moment dat, sume uriase catre bugetul de stat, dupa care au „stornat” sumele, adica au scapat de debite. De exemplu, firma Eurotrade SRL avea de plata la bugetul statului in decembrie 2011 suma de 15 milioane lei, dupa care in ianuarie 2012 a stornat suma. In vara lui 2012, aceeasi societate declara ca are de platit statului 20 miliarde de lei, dupa care storneaza sumele.
Firmele lui Schrotter
De investigatii sunt vizate si unele afaceri realizate in jurul firmelor controlate de Zaharia Schrotter. Una din societatile care se afla in centrul anchetei este SC Agregate Est SRL, care administra niste balastiere pe raurile din judetul Iasi. Suspiciunile au pornit de la faptul ca aceasta firma inregistra vanzari de zeci de miliarde lei pe an si nu avea foarte multi angajati. Chiar si asa, aceasta societate comerciala a inregistrat profit in anul 2008 in valoare de 128.236 lei. Pe anul 2009 s-a realizat o pierdere de 731.276 lei, iar pe anul 2010, de 744.795 lei. In 2011, cand firma a intrat in insolventa, s-a inregistrat o paguba de 472.720 lei. Prima entitate care a solicitat insolventa firmei a fost Banca Romana pentru Dezvoltare (BRD), deoarece administratorii societatii comerciale au uitat sa ramburseze un credit de 541.141 euro. Valoarea totala a datoriilor firmei este de 6.297.827 si are 31 de creditori. Printre acestia, statul roman, prin Directia de Finante, are de recuperat 600.000 lei. Un lucru ciudat, si Schrotter, dar si fostul consilier local, Sorin Ionescu, dar si ceilalti asociati, Michel Nseir si italianul Giuseppe Fiabane, pretind ca au imprumutat societatea de-a lungul timpului si acum isi vor banii inapoi. Astfel, Ionescu sustine ca are de recuperat un milion de lei, Zaharia Schrotter – un milion de lei, Michel Nseir – 915.806 lei, iar Giusepe Fiabane, 823.000 lei. Firma a fost infiintata in anul 1994 de Zaharia Schrotter. Celelalte firme verificate in acest dosar sunt: SC Bene Edil Iasi SRL, SC C.B.S. Consult SRL, SC Constructii Integrate Moldova SRL, SC Exclusive Comp SRL, SC Grup Imob Est Mold SRL, SC I.S. Company SRL, SC Iasi City Centre SRL, SC Imob Mold SRL, SC IS Bau SRL, SC Mark Limited SRL, SC Nord Imobiliare SRL, SC Romtrack SA, SC Vengo Engineering SRL. Pentru a evita plata unor datorii catre stat, dar si catre diversi creditori s-a apelat la „metoda boschetarul”. Firmele vandute au fost lasate fara active, dupa ce au fost, bineinteles, vandute de administratori. Ulterior, dupa ce au acumulat datorii, au vandut firmele catre persoane fara adapost, astfel incat acum, statul nu mai are cum sa recupereze banii. Dosarul penal in acest caz are numarul 50/D/P/2012.
La nivelul judetului Iasi, frauda fiscala atinge sume de ordinul zecilor de milioane euro
La nivelul judetului Iasi, frauda fiscala atinge sume de ordinul zecilor de milioane euro. Daca s-ar colecta toti banii pe care ar trebui sa-i incaseze statul din taxele si impozitele pe care trebuie sa le achite unele societati comerciale, judetul Iasi nu ar mai avea probleme cu banii si ar fi si fonduri suficiente pentru modernizarea aeroportului sau asfaltarea principalelor sosele. Problema este daca aceste anchete se vor finaliza. In orice caz, in ultimul an, mai multe institutii ale statului au demarat o verificare aproape fara precedent pentru a-i vana pe principalii evazionisti. Dupa primele verificari, s-au tras unele concluzii socante. Este vorba despre tranzactii comerciale in urma carora statul este pagubit cu sume foarte mari. De exemplu, astfel de verificari se fac in jurul tranzactiilor comerciale realizate de firma Gidacom SRL. Aceasta societate comerciala a realizat in ultimii ani importuri si achizitii intracomunitare de carne de pui sau produse din peste, prin intermediul unor firme din judetul Ilfov. Nu vom publica numele acestor firme, pentru a nu periclita ancheta. Volumul tranzactiilor verificate in cadrul acestor relatii comerciale depaseste suma de 500 de miliarde lei vechi. Procurorii bucuresteni, care realizeaza investigatiile respective, au fost informati de Oficiul National al Spalarii Banilor ca exista dubii foarte mari cu privire la viramente care insumeaza 16 milioane euro.
Si afaceri cu vin
Cum era si de asteptat, suspiciunea de evaziune fiscala exista si in afacerile cu alcool. Sub acest aspect, au fost observate unele afaceri dubioase, realizate de firme din Iasi care importa melasa, vin sau alcool tare din Republica Moldova. Sub acest aspect, a fost luata in calcul si complicitatea unor vamesi sau a unor comisionari vamali. Si aceste firme din Iasi lucreaza tot cu societati din judetul Ilfov. Sub aceste aspecte, au fost luate in vizor relatiile comerciale derulate intre firmele Eurotrade L. SRL si Sold Ora SRL. In Iasi, aceste firme au acelasi sediu pe strada Stihii. Firmele implicate aveau de plata, la un moment dat, sume uriase catre bugetul de stat, dupa care au „stornat” sumele, adica au scapat de debite. De exemplu, firma Eurotrade SRL avea de plata la bugetul statului in decembrie 2011 suma de 15 milioane lei, dupa care in ianuarie 2012 a stornat suma. In vara lui 2012, aceeasi societate declara ca are de platit statului 20 miliarde de lei, dupa care storneaza sumele.
Firmele lui Schrotter
De investigatii sunt vizate si unele afaceri realizate in jurul firmelor controlate de Zaharia Schrotter. Una din societatile care se afla in centrul anchetei este SC Agregate Est SRL, care administra niste balastiere pe raurile din judetul Iasi. Suspiciunile au pornit de la faptul ca aceasta firma inregistra vanzari de zeci de miliarde lei pe an si nu avea foarte multi angajati. Chiar si asa, aceasta societate comerciala a inregistrat profit in anul 2008 in valoare de 128.236 lei. Pe anul 2009 s-a realizat o pierdere de 731.276 lei, iar pe anul 2010, de 744.795 lei. In 2011, cand firma a intrat in insolventa, s-a inregistrat o paguba de 472.720 lei. Prima entitate care a solicitat insolventa firmei a fost Banca Romana pentru Dezvoltare (BRD), deoarece administratorii societatii comerciale au uitat sa ramburseze un credit de 541.141 euro. Valoarea totala a datoriilor firmei este de 6.297.827 si are 31 de creditori. Printre acestia, statul roman, prin Directia de Finante, are de recuperat 600.000 lei. Un lucru ciudat, si Schrotter, dar si fostul consilier local, Sorin Ionescu, dar si ceilalti asociati, Michel Nseir si italianul Giuseppe Fiabane, pretind ca au imprumutat societatea de-a lungul timpului si acum isi vor banii inapoi. Astfel, Ionescu sustine ca are de recuperat un milion de lei, Zaharia Schrotter – un milion de lei, Michel Nseir – 915.806 lei, iar Giusepe Fiabane, 823.000 lei. Firma a fost infiintata in anul 1994 de Zaharia Schrotter. Celelalte firme verificate in acest dosar sunt: SC Bene Edil Iasi SRL, SC C.B.S. Consult SRL, SC Constructii Integrate Moldova SRL, SC Exclusive Comp SRL, SC Grup Imob Est Mold SRL, SC I.S. Company SRL, SC Iasi City Centre SRL, SC Imob Mold SRL, SC IS Bau SRL, SC Mark Limited SRL, SC Nord Imobiliare SRL, SC Romtrack SA, SC Vengo Engineering SRL. Pentru a evita plata unor datorii catre stat, dar si catre diversi creditori s-a apelat la „metoda boschetarul”. Firmele vandute au fost lasate fara active, dupa ce au fost, bineinteles, vandute de administratori. Ulterior, dupa ce au acumulat datorii, au vandut firmele catre persoane fara adapost, astfel incat acum, statul nu mai are cum sa recupereze banii. Dosarul penal in acest caz are numarul 50/D/P/2012.
COMENTARII (SCRIE PRIMUL COMENTARIU)